经济诈骗情况说明范文(通用3篇)

经济诈骗情况说明范文 第1篇

首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。因此不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是当下的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度，对自己出售的商品进行夸张，没有超出社会容忍范围的，不是欺诈行为。

其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。欺诈行为的对方只要求是具有处分财产的权限或者地位的人，不要求一定是财物的所有人或占有人。行为人以提起民事诉讼为手段，提供虚假的陈述、提出虚伪的证据，使法院作出有利于自己的判决，从而获得财产的行为，称为诉讼欺诈，但不成立诈骗罪。

再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。财产处分包括处分行为与处分意思，作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。处分财产表现为直接交付财产，或者承诺行为人取得财产，或者承诺转移财产性利益。行为人实施欺诈行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也应以诈骗罪论处。但是，向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为，不构成诈骗罪，只能成立盗窃罪。

最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。根据《刑法》第266条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。

对于合同套路的行为，显然是属于利用合同侵犯了另一方合法权益的行为，涉及到有关事项的处理上，是需要严格基于违法事实后果来进行判决的，如果套路他人并存在虚构、欺诈行为的，那么就是需要追究有关诈骗罪的刑事责任的。

诈骗情况说明一般是当事人在报警后向司法机关提供的有关情况，涉及到有关事项的认定是需要严格基于上述法律中规定的程序和要求来进行处理的，具体情况下只要存在诈骗的行为，可以规定来追究法律责任，具体情况结合实际而定。

经济诈骗情况说明范文 第2篇

关于诈骗情况说明应当写明事件描述、诈骗人特征、真实性保证、受骗人签名、盖章等，诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《_刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

经济诈骗情况说明范文 第3篇

我和张______同住在______市______区______街______号院内。因我利用自己所居住的房屋前两米见方的一块空地搭盖一间简易的厨房，这块空地原是我堆放杂物的地方，事先也征得了同院王大妈的意见，他们当时都表示同意，但我在请人施工中，张______又蛮不讲理地出来横加阻挠。我当时与他辩理，他竟然破口大骂。为此，我也还了口。万没有想到，他突然从屋中窜出，抄起地上的铁锨，将我砍倒，造成了我的脑外伤(伤口长8厘米，缝合10针，留有伤疤)和左腿大腿骨折。经______医院外科鉴定为重伤，至今仍未能痊愈，造成行动不便，也使我失去了一份补差的工作。这无疑对我是一个极大的打击，也给我的生活造成了很大的困难。这些都有医院和街道的证明。目前我的医疗费、住院费，原单位虽可报销80%，但仍借债一万余元，加上子女因照顾我而损失的误工费和我住院期间的营养费也有5000元之多。基于上述情况，恳请司法机关对被告人提起公诉，并请法院依法予以秉公裁判。同时补偿我因受重伤而造成的经济损失(损失数目及单据详见所附证据材料)。

此致______人民检察院

控告人：王___________________年____月_____日

附：控告状副本一份，附证据材料______张。

在我们国家可能对于大多数的人员来说，公告书是不太好写的，实际上这样的一种公告说它的性质和内容都是根据我们国家具体法律规定所要求的起诉状的，必须要向法官说明，清楚自己的控告要求，还有就是一些理由。

控告人：**公司 被控告人** 被控告人* 控告请求：

1、请求公安机关依法追究二被控告人诈骗罪刑事责任 事实与理由

被控告人*入职控告人*后，自**年*月开始一直负责对***与其员工另一控告**对接销售业务。

被控告人*刚开始能遵守公司规定，与**签订合同，**故我司对二被控告人销售就比较信任。

后自**年*月开始，被控告*未签订合同，直接从我司领取货物送**，我司会计*月份月末结账款时，发现被控告人**未按期回款高达***万元，我司催被控告**应及时让***回款。被控告人*回复称若让被控告人***结清货款，需要我司支付给其“*费用”**。我司为能及时回款，保证公司资金正常运作，及由于对被控告***二人的信任，**向被控告人*支付“办事费用”*。被控告人*收到“办事费用”后并没有按其承诺，帮助我司，让**及时回款。且催我司继续向其供货***年*月，我司突然间接到***”的通知，称被控告人**已涉嫌诈骗逃跑。此时我司确认已受到诈骗。综上所述：被控告人***前期按我司规定开展销售，获得我司信任，但二被控告人明知“**”不能偿还我司货款情况下，以帮我司及时回款为诱饵，让我公司“办事费用”，且收到“办事费用”后再要求我司继续供货，在**年**月卷款逃跑*。

控告人认为，在签订、履行合同过程中，二被控告人有计划、有步骤、有预谋的实施一系列的行为，以非法占有为目的，骗取我司财物，数额较大。其二被控告人的行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪。

为保护控告人的合法权益，保障交易安全，维护市场经济秩序，特向贵局提出控告，请依法追究二被控告人诈骗罪的刑事责任，挽回控告人损失。

某公安机关

控告人：：北京**公司

附件： ***

报案材料

报案请求：对、以涉嫌诈骗立案侦查。

事实与理由：

20xx年4月5日经翠屏区小碑巷新易房介负责人中介，报案人与就转让宜宾市翠屏区衣服街58号2-5-12号房屋房折达成协议。约定王金龙将上述房屋永久转让给报案人，转让费为182800元。协议签订当日支付定金3000元，20xx年4月13日付清余款，并办理交房手续。20xx年4月13日报案人支付了余款179800元。报案人总共支付了王金龙182800元房款后，王金龙并未将上述房屋交付报案人。

报案人于是找到中介方，在协调下，报案人于20xx年4月26日与王金龙达成协议，王金龙允诺于20xx年6月27日交房，否则退还报案人全部房款。其间报案人多方打听得知上述房产的产权人为^v^宜宾教区，承租人为杨启雄。20xx年6月27日王金龙仍未交房以种种理由推脱拒绝退还房款。

报案人认为王金龙既非产权人，又非合法承租人，将他人房屋转让给报案人，涉嫌诈骗犯罪，中介李兴华明知房屋产权人、承租人均非王金龙的情况下予以中介同样涉嫌违法，因此请求公安机关对王金龙、李兴华以涉嫌诈骗立案侦查，并责令其退还报案人全部房款。

翠屏区公安局

附：证据

报案人： 20xx年7月6日

控告人：北京际贸易发展有限公司

法定代表人：阮

合同诈骗刑事控告书范文

控告人：北京际贸易发展有限公司

法定代表人：阮

江西靖安县一无业男子阮某打着“江西一信息产业公司老总”的招牌，承包了一家旅行社，违规发布“出国旅游”的广告大肆招揽游客，先后诈骗游客14万元。而其所谓的“信息产业公司”，也是通过虚报资金500万元获得的。近日，南昌市东湖区法院依法作出判决，先后骗取他人36万余元的阮某构成合同诈骗罪、诈骗罪、虚报注册资本罪，数罪并罚决定执行徒刑14年，并处罚金12万元。

虚报资本注册信息公司

46岁的阮某是靖安县人，初中文化。2001年12月，阮某和他人伪造了一份“政府招商办征购南......

控告人： 某某公司， 住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某 身份证号：

被控告人： 陈某某 身份证号：

控告请求：

被控告人涉嫌诈骗，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求被

控告人治安责任和刑事责任。

控告事实与理由：

被控告人李某、陈某某均系控告人派往分公司的管理人员，被控告人张某某系 有限公司的法定代表人和实际控制人。20xx年3月至20xx年8月被控告人李某共向张某某借款人民币 元; 年 月至 年 月被控告人陈某某共向张某某借款人民币元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。20xx年8月、20xx年12月控告人与张某某控制的XX公司签订了2份《购销合同》，约定由XX公司供应控告人施工的 工程所需钢筋。后由于李某、陈某某无钱归还张某某借款，张某某要求李某、陈某某利用控告人管理人员身份，在控告人与XX公司《购销合同》履行期间，以虚增供货钢筋数量的方式将李某借款 元，陈某某借款中的 元转化为XX公司提供给控告人的钢筋款，已达到非法占有控告人资金 元的目的。李某、陈某某分别按照张某某的要求签收了相应的钢筋送货单，并出具了结账单，将上述个人借款元虚增为XX公司提供给控告人的钢筋款。现被控告人控制的XX公司到控告人公司，以李某、陈某某出具的签收单和结账单要求控告人支付虚增钢筋款 元。基于以上事实，控告人认为三被控告人以非法占有为目的，在控告人与XX公司《购销合同》履行过程中，采用虚增钢筋供货数量的方式，骗取控告人资金 元，张某某到控告人公司要求控告人支付虚增钢筋款，该诈骗行为发生地为控告人公司住所地。因此三被控告人的行为已构成了刑法第224条第5款规定的以其他方法骗取对方当事人财物的合同诈骗罪。控告人为了维护自己的合法权益，打击犯罪，特向贵局提出控告，请求贵局依法追究三被控告人李某、陈某某、张某某合同诈骗罪的刑事责任。

派出所

区公安分局

市公安局

省公安厅

xxxxxx

控告人：

201 年 月 日 xxx治安管理处罚法

第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款;情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

xxx刑法

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，

并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

控告书应当载明下列内容：

(1)控告人的姓名、单位、职务及其他基本情况;

(2)被控告机关或领导人员的名称等基本情况;

(3)控告的理由和要求;

(4)提出控告的日期。

法律依据：《最高人民检察院检察委员会议案标准（试行）》 第十条

民事、行政等抗诉案件报告的主要内容应当包括：

(1)案件来源;

(2)当事人基本情况;

(3)审查认定的事实;

(4)诉争要点;

(5)诉讼过程;

(6)申诉主张及反驳意见或者省级人民检察院提请抗诉的理由、证据及法律依据;

(7)主诉检察官意见及法律依据;

(8)主诉检察官会议讨论情况;

(9)承办部门负责人意见。

大前年我公司采购时被人合同诈骗骗了几千万，前年公司会计又挪用资金几千万，去年我们又被其他公司侵犯商业秘密损失几千万，今年我老婆又被集资诈骗骗走几千万…不过好在我公司“吖里吗吗”的股票在纳斯达克上市了，这点损失我还能承受，只是我周围的朋友所经历的经济犯罪也差不多都是这几类，能不能介绍一下这几个罪名报案时所需要准备的材料？

在众多经济犯罪案件罪中，有十类犯罪最常见，下面是这十类案件报案所需证据材料。

（一）合同诈骗案

1.被控告人（单位）的姓名、身份证号码、营业执照等资料；

2.涉案合同的原件或者其他类似合同、协议的证据材料；

3.能够证明合同诈骗犯罪事实的仓单、提货单、运输凭证、银行票据、收据等资料。

4.能够证明合同诈骗犯罪事实的其他证据材料。

（二）职务侵占案、挪用资金案

1.被控告人的姓名、身份证号码、任职证明等身份资料；

2.被控告人所在公司的营业执照、股东构成等资料；

3.被控告人利用职务便利侵占公司财物、挪用公司资金的仓单、提货单、银行票据、收据、财务账簿等资料；

4.公司其他股东控告法定代表人或公司主要经营管理者的，需提供公司财务审计、资产状况等资料；

5.能够证明职务侵占、挪用资金犯罪事实的其他证据材料。

（三）侵犯商业秘密案

1.涉案技术信息或经营信息不为公众所知悉的鉴定意见；

2.控告人对上述信息采取相关保密措施的证明材料；

3.有关技术信息或经营信息被他人不法侵犯的证明材料；

4. 证明商业秘密权利人造成重大损失的评估材料。

（四）非法吸收公众存款案、集资诈骗案

1. 报案人（公司）身份证明、公司营业执照材料；

2. 被控告公司经营地址及法定代表人情况的材料；

3. 被控告公司实际控制人、相关直接责任人身份情况；

4. 银行交易明细或转账凭证复印件

5. 现金缴款凭证复印件

6. 合同、协议原件及复印件

7. 用于证明案件事实的其它资料。

（五）信用卡诈骗案

1.被控告人的姓名、身份证号码等身份资料；

2.控告人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料；

3.被控告人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料；

4.被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据；

5.其他所掌握的证明被控告人利用信用卡诈骗的证据。

（六）贷款诈骗案

1.被控告人的姓名、身份证号码等身份资料；

2.控告人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料；

3.贷款的原始合同和复印件，被控告人贷款时留下的文件、证明材料等资料；

4.被控告人开户资料，开户时留下的文件资料；

5.骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。

（七）生产、销售伪劣商品案

1.被控告人（单位）的基本情况；

2.提供伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证和书证；

3.提供合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证；

4.被控告人（单位）使用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向；

5.尽可能提供权威部门的鉴定结论。

（八）假冒注册商标案

1.被控告人（单位）的基本情况；

2.提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料；

3.真实的注册商标商品样品或照片；

4.涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片；

5.提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据；

6.尽可能提供假冒注册商标的鉴定结论。

（九）保险诈骗案

1.被控告人（单位）的基本情况；

2.签订的保险合同原件或复印件；

3.索赔申请材料；

4.已支付的保险金相关凭证；

5.保险事故调查报告；

6.证明行为人保险诈骗行为的证据。

（十）非国家机关工作人员受贿案

1.被控告人的姓名、身份证号码、任职证明等身份资料；

2.当事人陈述详细经过的书面材料；

3.受贿数额及相关的书面证据；

4.受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。

控告状

控告人（刑事案件的被害人、法定代理人、近亲属、委托律师）：写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位机职务、住址等基本情况，律师只需写明姓名及其所在律师事务所名称。

被控告人（犯罪嫌疑人）：写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、地址等基本情况。

被控告人（犯罪嫌疑人）的犯罪事实：写明犯罪嫌疑人犯罪的时间、地点、侵害的客体、目的、动机、情节、手段、造成的后果等事实要素。

控告的理由及法律依据：写明犯罪嫌疑人犯罪行为构成的罪名和法律依据。

证据和证据来源、证人姓名和住址：写明主要证据及其来源，主要证人姓名和住址。

**公安局（或XX人民检察院、XX人民法院）

控告人：

年 月 日

拓展资料

举报、控告是宪法赋予公民的基本权利，也是公民行使监督权，保障自身合法权益的集中体现。

(1)控告书内容要尽量用法言法语，拒绝通篇大白话，可以自己先了解相关法律知识再写，或者委托专业律师代书，这样能增加立案的成功率。之前遇到一个当事人，自己明明是遭遇了诈骗，但是每次去公安机关控告，自己云来雾去就描述成了普通的民间借款纠纷，这就是语言的重要性。例如欲治对方成立诈骗罪，一定要让自己描述的事实吻合《刑法》关于诈骗罪的规定“以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相，骗取财物，数额较大。。。”

(2)控告、检举是公民的正当权利，但是该正当性来源于主张的事实要于法有据，而非道听途说，甚至恶意虚构。《刑法》243条对此已予以明确规定，捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，要追究控告人“诬告陷害罪”的刑事责任。正可谓，你的权利止于我的鼻尖，维护自身权益的同时，也必须尊重他人的合法权利。

百度百科控告状

民 事 答 辩 状

答辩人：A

被答辩人：B

答辩人就B诉A民间借贷纠纷一案，现提出答辩意见如下：

一、C借款行为系履行职务行为，债务应由D承担

C与答辩人为D名下“新村园”项目筹集资金向被答辩人借款(被答辩人在诉状中已阐明)，双方形成借款关系的原因、合同目的是为了“新村园”项目筹集建设款，其行为系履行职务行为，后果应由公司承担。

二、本案存在借款合同及担保合同主体、标的额、支付方式、履行时间等约定的变更情形，因此致使合同目的不能实现。

借款合同约定，由被答辩人B5月3日向C交付300万元现金，用于C与A名下的“新村园”项目建设。但实际履行情况为：X年5月24日，B向郭国杰转款270万元，郭国杰扣留此笔借款，未向C及答辩人转交，致使合同目的不能实现，郭国杰由保证人实质变更为债务人。

三、因借款合同双方当事人变更，债务转让，未经连带保证人胡香兰书面同意，答辩人不承担连带保证责任

根据《担保法》第23条规定：保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意

转让的债务，不再承担保证责任。由于债务转让于郭国杰，未经答辩人书面同意，答辩人不承担连带保证责任。

四、被答辩人诉求存在高利借贷情形，超出银行同期贷款利率4倍的利息，不应予以保护

被答辩人诉求三被告支付借款利息99万元，双方借款合同中约定借款月利为5%，计算利息期限为X年5月8日至20xx年6月30日，共计418天。但借款合同实际完全履行于2X年5月24日，截止原告起诉日期20xx年6月20日共计402天，本金为270万元，按同期银行贷款利率的4倍计算为元，远远少于99万元，超出部分法院不应予以保护。

五、借款合同中既约定了违约金条款，又约定了延迟履行利息条款，被答辩人不可同时主张迟延履行违约金属于当事人预定的对违约产生损失的赔偿额，在性质上属于补偿性违约金;逾期付款利息属于违约方违约所产生的法定孳息损失，是违约造成损失的一部分。两者均具备惩罚性质，不可同时主张。

综上，被答辩人的诉讼请求是没有根据的，请求人民法院依法予以驳回，以维护正常的社会经济秩序和公民的合法权益，维护法律的尊严。

X人民法院

答辩人：

X年7月9日

今天就来聊聊关于被诈骗钱后，钱为什么很难追回来。

先罗列下诈骗分子的的流程：

第一步：获取被诈骗人的信息，包含联系方式、身份证、银行卡、社保卡等；

第二步：开始进行电话诈骗，各种方式的想尽办法来进行诈骗，结果是有被骗了的，也有不相信没有骗了的；

第三步：开始^v^，诈骗分子把骗到的钱开始^v^，然后成功的就把这笔受害者的钱弄到了自己的账户上；

我们的个人信息是很容易被泄漏出去的，不管怎么防范，因为坏人的办法很多，毕竟钱的诱惑力很大。

第二步其实没啥可说的，就是诈骗分子在得到我们的信息后开始进行电话诈骗，有的人往往就上当了，被诈骗走了钱，但是其诈骗过程很复杂，是一个非常有挑战性的过程，这不是一般人能干的；

第三步，对诈骗分子来说，是最重要的，要把钱合法的弄到自己的账号上，首先说明，被诈骗的钱往往一开始汇到的账户上，并不是诈骗分子自己的账户，真要这么干，诈骗分子早就被抓的一干二净了，因为这些信息都是假的，这就给警察叔叔造成了很大的困难，可能好不容易抓住了一个人，审讯室里一问，发现是个人信息被冒用了，这就很难往下查了。

很难追查的原因其实在于：这些诈骗分子，基本都不在国内，多数都在东南亚国家，因为那里是他们的天堂。

为啥这么说呢？

首先，这里的文化环境跟咱们国内的差不多，华人华侨很多，人民币在这里也很好使；

而且当地的执法环境很松，适当的打点下关系，基本都会睁一只眼闭一只眼，因为政府人员也缺钱呀，主要的是被诈骗的人不是本地人，对这些政府人员而言，你诈骗的是外国人，诈骗分子来到了本地，既带来了钱，还促进了消费，所以政府人员是不怎么管的。

虽然说现在联合执法做的越来越好，但是这个过程很漫长的，像湄公河惨案，我国被杀的十几名船员，警方花费了很长时间最终才把糯康抓回来。

说白了，案件办理的很慢，不是警察叔叔不努力，而是怕打草惊蛇，毕竟抓个喽啰是没用的。

负责反诈骗的警察叔叔其实挺累的，一方面要跟诈骗分子斗智斗勇，还要被群众们疯狂吐槽。

我们只能时刻提防被骗，在诈骗分子面前，我们几乎就是一个透明人，毕竟这些干诈骗的人，往往智商都挺高的，跟高智商的人斗智斗勇，确实有难度，而且诈骗分子基本都在国外，想抓人难！

所以，我们要不轻信，不轻易转账，要时刻小心让你转账的电话。