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时间：20xx年12月2日
地点：园办公室
记录人：
主持人：
缺席人及原因：
出席人姓名：
会议内容纪要：做好后勤工作，给幼儿一个温馨、舒适的生活环境。
具体内容
唐xx发言：
贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿同时，全面提高保育质量。为我爱建的`品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。
沈xx发言:
1.进一步完善卫生检查制度，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。
2.配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。
3开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。
1.认真贯彻卫生保健制度，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身长体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度，让父母放心和安心。
2.严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度，及时改正不足之处。
3.重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。
公司董事会会议纪要
宏大百货股份有限公司
第三次董事会议的会议纪要
时间：7月20日至21日
地点：深圳中国大酒店商务中心会议室
出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生
列席：总经理李先生、蔡先生
缺席：无
主持人：董事长蔡先生
记录人：xxx
现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：
一、会议首先听取了总经理李先生的'述职报告，讨论了对外发展的状况。
二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。
三、蔡先生发表自己的观点
最终董事会形成以下决议
一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心
二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。
三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。
会议时间：20xx年5月13日14：30—18：30
会议地点：xxxx防火设备有限公司三楼会议室
主持人：王xx
参会人员：xxx
记录人：郑xx
会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜
会议内容：
20xx年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除曾xx外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。
一、达成事项：
1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
2、产品的供应方式（西宁和兰州各自情况，分两种方案）、供应价格。
3、经营产品的定价方式（西宁和兰州各自情况，分两种方案）。
4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。
5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。
6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。
7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。
8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。
二、需进一步讨论的事项：
1、公司的经营模式。
2、公司的'管理。
3、与中端客户的具体合作模式。
4、市场的拓展等。
三、建议：
1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。
2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。
3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。
xxx股份有限公司：
一、时间：20xx年xx月xx日
二、地点：公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题：
1、审议选举公司董事长、副董事长;
2、聘任公司经理。
经本公司董事会表决通过：
选举xx担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;
选举xx担任够公司副董事长，任期三年;
聘任xx为公司经理，任期三年。
全体董事签字：xxx
20xx年xx月xx日
XX学院第XX届董事会第XX次会议于20xx年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员XX、XX、XX、XX出席会议，董事XX请假缺席会议。会议由XX董事长主持。名誉董事XX和董事会秘书董圣足列席会议。
一、会议听取并审议通过校长行政工作报告
会上，XX校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力；党的建设得到加强；和谐校园构建工作向纵深拓展；学生思想政治教育更富有成效；教学质量持续稳步提升；科研工作有了较大进展；师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。
董事们普遍认为，在XX校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。
二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告
20xx—20xx学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。
会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。
三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题
与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：
一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。
二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度；另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。
三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的.三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。
学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：
（1）在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作；
（2）在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来；
（3）在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。
四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师（含辅导员及实验人员）与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。
五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念；在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈；在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。
四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议
鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：
（1）按劳取酬、优质优价原则；
（2）突出重点、兼顾一般原则；
（3）增量调整、优化结构原则。
会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：
（1）凡年已届满70周岁的学科带头人、系（专业）主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职；个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。
（2）对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满70周岁不再续聘离职时（续聘人员除外），学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。
五、XX董事长在会议最后发表了重要讲话
他对学校上一学年各项工作所取得的成绩给予了高度评价，对学校行政班子和全体教职工所作出的努力表示衷心感谢。同时，他就如何进一步做好学校今后的工作，提出如下希望和要求：
一要切实加强校系两级领导班子建设。鉴于本届学校领导班子成员的任期将相继届满，同时部分系主任及中层管理人员也将因年龄原因逐步退居二线，学院应抓紧做好相关事项的交接过渡工作，开始分块分线物色校系两级领导的接班人，配齐配强各级班子成员。在人事安排上，建议学院将党委换届改选工作和行政班子的建设结合起来考虑。
二要花大力气搞好队伍年轻化工作。在学校初创阶段，老同志、老专家们在教、学、管各个岗位上，都发挥了重要作用，对学校建设和发展功不可没。新老交替是历史的规律。学校发展到一定程度，队伍建设不能不考虑年轻化问题。学校发展只有形成后继有人、人才辈出的局面，才会大有希望。为此，应更好地发挥老同志的传、帮、带作用，对年轻同志抱以爱护之心，加强培养力度；要扬长避短，不求全责备，允许并宽容失误，为年轻人提供更多的机会、更好的平台、更大的空间。希望在今后的董事会和系主任会议上，能看到更多的年轻面孔。与此同时，对于为学校发展作出贡献、因年龄和健康原因不再续聘、二次离退的老同志，也要制订相关政策，作出人性化安排，给予适当津贴补助，以体现对老同志、老专家所做贡献的感念和回报。
三要加快推进两级管理步伐。关键是要在加强系一级管理力量的基础上，下放权限，分层管理，实现权责利的对等和统一。系一级的责任在于抓好学科建设、队伍建设，搞好教学安排。校一级的管理职能应重点转向制定规划、综合协调和宏观指导上来。在条件较好的系部，可以先行试点，成立二级学院，以更好地实现资源共享，推进学科建设；在取得经验的基础上，再逐步推开。
四要突出抓好教风和师德建设。教师是人类灵魂的工程师，也是学校办学的主体、发展的关键。德高为师，身正为范。在当前教育系统大兴师德教风建设之际，我们应该在全体教职工中，大力提倡“爱生敬业、以生为本”观念，深入开展“教书育人、管理育人、服务育人”活动。在鼓励学生做义工的同时，也应鼓励教师做义工。教师在道德风尚方面，应为人师表，起带头和表率作用，要有奉献精神。
此外，XX董事长还就如何推进国际合作办学、完善分配制度改革、加强学生实践动手能力的培养等具体工作，提出了意见和建议。
XX学院董事会秘书处
主题词：董事会会议纪要
抄送：各位董事、名誉董事，正、副校长，校长助理
20xx年9月21日印发
一、时间：
20xx年10月26日
二、地点：
xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室
三、出席股东：
公司(刘xx、戴xx)、彭xx、吴xx
四、会议决议事项：
1、公司名称：xx广告有限公司。
2、公司注册资本：100万元
股东姓名出资额出资比例出资形式
王xx40万元40%货币
xx广告有限公司30万元30%货币
彭xx20万元20%货币
吴xx10万元10%货币
3、公司经营范围：
4、通过公司章程。
5、公司设董事会，推选王xx、刘xx、彭xx为公司董事会董事。
6、公司设监事会，推选吴xx、彭xx、彭xx为公司监事会监事。
7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区xx201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区xx信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
在许多要举办的活动中，其中一个事项是铸造50周年纪念章。这纪念章，早些时期我一直在寻找实物或者记载实物样子的书籍，但一直没能如愿。据说一本英国出版的有关纪念章的书籍中有图像，可惜我一时也没有找到这本书。可是在几天前，参观上海市档案馆所办的展览时，发现陈列中竟然有三枚，并且还提供复制品供人购买，这实在令人高兴。现根据展览所见和其他一些书籍中的记载来作一番介绍。
纪念章的事情由工部局董事会负责，看来是第一次搞这个东西，董事们对此是非常陌生的，因此在开始没有一个比较明确的想法和计划，所以常常要讨论，经常会发生变化。这样也就必然会耽搁一些时间，最终没能在11月17目的庆典活动前把纪念章做好，到12月才收到从英国发来的这些纪念章，到上海后还要完成在章上刻字等，逐步发送的时间要到年底及1894年年初。
纪念章的设计与图案
最先是在5月底，一个叫安德森(W．H．Anderson)的西人给董事会寄来一封信，里面附有纪念章没计图。铸造纪念章的建议被董事们所接受，但后来实际铸造的纪念章的图案是由格拉顿(Graddon)所设计。时在6月13日，董事会收到格拉顿先生的来信，内附50周年纪念章的设计图案，并声称如设计得到批准，他将乐于提供关于雕刻师的更多详细情况。董事们认为：如果删去所有中国字，代之以“1843年11月17日”字样，格拉顿先生姓名的首字母也删掉，那么会议将批准这个设计图案。结果事情就这么定了。后来，董事会中负责财务委员会事务的董事之――安徒生(F．Anderson)建议，纪念章应在边缘刻上“工部局赠”(Present By the MunicipalCouncil)字样，不过董事会会议决定刻上“工部当局”(Municipality)以代替“工部局”(Municipal Council)。但最后纪念章边上所刻的是：“Presented by the Shanghai Municipality”(《工部局董事会会议录》第11册第594页上，中文译为“上海工部局敬赠”)和受章人的姓名。从实物上看，背面中心是工部局局徽，上方是上海开埠的日子“NOVEMBER 17―1843”，下方是半圈花环。正面图案有船和刚刚升起的太阳；在盾形体上刻着上海五十周年(SHANGHAI JUBILEE)和五十周庆的日期(NOVEMBER 17-1893)，但整体意思不太明白，读者可以自己去体会。
质地和铸造公司
初期曾考虑用镍来制作，不过那是随便而谈的，后来在一次会议提到曾给万国商团制作过银质纪念章，也就有了想用银的想法。最后在金、银、铜三种材料中选择了后二种。钢模的刻制和纪念章的制作均在英国进行，由一家在伦敦的基德纳贝里公司负责。而在上海，由玛礼孙土木工程建筑公司。一度工部局告诉格拉顿先生“约翰・普克公司将为纪念章付款并把它们运到上海”，不过后来这些事情完全是由玛礼孙土木工程建筑公司负责操办。
数量与价格
在数量的问题上，工部局董事们在讨论中，曾多次发生变化，最初是考虑400―500枚(6月13日)后来又想要1000枚左右(6月20日)；最后定为6(10枚银章、100枚铜章(8月29日)。这主要是受价格、发放对象及是否出售所影响。纪念章的价格，据记载当时伦敦给商玛礼孙土木工程建筑公司的报价(估计费用)：压模53英镑(可能估价低了点，这钢模制作纪念章之后，又曾被公学借去使用。《工部局董事会会议录》记载“总董提到格兰顿先生所说有人提议为公学制作纪念章之事，但纪念章之印模即须花费70至80英镑，因此希望了解工部局在他们不需的情况下是否允许他为此目的而使用五十周年纪念章之印模。但该模只有一面可用于学校纪念章，而另一面之图案与五十周年纪念章相去甚远。”)，金质纪念章每枚6英镑，银质每100枚33英镑，铜质每100枚11英镑。此外在以后刻字时，还要付出一笔费用。由于时间很紧张，刻字的事未能在英国完成。12月纪念章到上海后，19日有三家公司为700枚五十周年纪念章刻上“上海工部局敬赠”字样投标。它们的名称和条件是：
亨达利洋行每100字母4元，共952．20元
联和洋行每100字母3．20元，共761．60元
长盛洋行每100字母3．00元，共714．00元
若要加上受章人姓名，则另加250元。
董事会授权格拉顿先生，如果他对长盛洋行满意，就接受要价最低的长盛洋行的投标书，刻字工作应在35天内完成；但在最后确定前，应将刻上字的纪念章样品送交董事会审批。28日，董事会对刻好后送去的样品非常满意。不用多说，刻字的事情就由长盛洋行来做了。现在让我们大致估计一下一枚银章和一枚铜章的成本。银章总共花费198英镑，1英镑大致是3．35银两，总共约663．3银两。铜章11英镑，换成银两是36．85。模具费53英镑，合177．55两，摊到每枚章上是0．25两。在刻字上的费用，长盛洋行的标价是964元，1元换成银两一般是75折，就是723两，每枚约1两多些。依此计算，银章每枚2．36银两；铜章每枚1．62银两。当时，美国无烟煤的售价是每吨11两白银，“日本1号”煤每吨4．5两白银。1906年，物价已经有所上涨，那时一担大米最低时6-3两银子，最高9两多，一般7两多些。大致上，―枚银章等于半吨煤，或者约30斤大米。
赠送对象和纪念章是否出售
在一开始决定制作纪念章的时候，有董事提议应给董事会、捕房、火政处和万国商团的成员赠送纪念章，或者可以把它们按成本卖给任何想要的人(5月30日)。6月13日，董事安徒生先生建议，当工部局决定了他们拟赠送多少枚纪念章时，应在某个合适的地方放一张单子，想买的人可以在那里登上名字。一周后，董事会就所需纪念章的数目作了一些讨论，在讨论中会议建议应送给工部局、万国商团、火政处和捕房的所有现职和前任人员，包括印捕和华捕；提出大约共需1000枚的数量，其中留出一部分是用作出售的。 8月22日，董事们决定无论银章还是铜章都不出售，并要求董事会中担任防卫与警备委员会事务的贾逊先生着手准备一份关于需要发给万国商团、火政处、工部局职员和捕房多少枚银质和铜质纪念章的备忘录。 8月29日董事会收到了贾逊先生的备忘录，他提出了所需纪念章的数目，他的设想是，银质的授与工部局各个处、万国商团和火政处的首脑，铜质的授与工部局职员和捕房其他成员。但董事们在对纪念章问题进行了一些讨论后，会议决定将银质纪念章授与工部局职员和捕房中的欧洲籍成员。那些不是欧洲籍的，在会议中没有谈到，但从以后发送的情况看，发的是铜章。这样就发生了一件印捕抗议的事情。
会议时间：20xx年5月7日下午
会议地点：集团公司二楼会议室
出席会议：公司董事会成员；
列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表
一、各部门近期主要工作进展通报
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务_：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的'投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1。2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报：
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。
时间:xxx年10月17日
主持:董事长郎xx
出席:总经理张广及公司骨干人员
会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。
一、存在问题
公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。
操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。
3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。
二、问题原因
对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。
出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。 公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!
三、整改发展规划
目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的`思想准备。
另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺: 坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解! 最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。
下发: 公司骨干
会议时间：________
会议地点：________
出席会议股东（董事）：________
有限公司股东（董事）会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东（董事）____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的`股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、 同意更换董事长
二、 同意修改章程
三、 同意变更住所
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：________
_____年_______月_______日
首届董事会第一次会议，于20XX年11月9日在XX有限公司会议室召开，会议由XX有限公司总经理小梅同志主持，XX、XX、XX、XX等同志参加，XX、XX、XX列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了XX生态科学技术研究中心章程；
二、选举小美同志为XX生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；
三、选举小丽同志为XX生态科学技术研究中心副董事长；
四、聘任小红同志为XX生态科学技术研究中心主任；提名小木、小明、小美同志为XX生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的`努力。
会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
时间：
x年6月25日上午9：50
地点：
xx名苑10号2单元202
参会人员：
吴、董、于、
吴、吴、吴、吴、
吕(后参加)
列席人员：
李、董、于
会议记录：
会议议题：
讨论《家报》目前
存在的问题和解决办法
一、董事长宣布会议主要议题
吴：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。
二、与会人员讨论情况
20xx年3月2日下午2：00
xx集团会议室
出席人员：xxxx，xxx
列席人员：xxx，xxx，xxx，xx
缺席：
xxx
记录整理：
会议提要：
1、20xx年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1、通过20xx年工作报告
2、审议并补充20xx年集团工作计划。
3、通过集团干部任免：任xx为集团总经理助理；刘xx人接待服务中心总经理；沈xx任xx医药公司总经理；反聘卢xx人环境艺术xx公司总经理；张xx兼任集团对外贸易部经理。
4、通报集团干部任命“反聘黄xx为接待服务中心常务副总经理，任张xx、徐xx为环境艺术xx公司副总经理。
首届董事会第一次会议，于20xx年11月9日在XX有限公司会议室召开，会议由XX有限公司总经理小梅同志主持，XX、XX、XX、XX等同志参加，XX、XX、XX列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的.任务目标做出不懈的努力。
时 间： ****年**月**日
地 点： 董事长办公室
出席人： xxx管委办 **置业有限公司
记录人： **
内容：xxx管委会协助**置业有限公司对**大厦裙楼进行装修与招商
一、 **政府xxx管委会**民书记就区政府协助**置业有限公司加快裙楼招商与装修的几点意见：
1. 根据区领导指示xxx管委会对**大厦群楼招商与装修将给予 大力的协助并在政策上给予优惠;
2. 政府将与相关部门协调解决裙楼装修时户外广告牌的制作安 装工作;
3. 由xxx管委会出面在招商过程中请市商贸局领导考察并给予 指导;
4. 协助**置业有限公司裙楼装修后在招商、运营中与工商、税务、 财政、交警*大队等部门进行协调，帮助企业解决困难，尤其对运营中出租车临时停车位，交通疏导等问题给予协助;
5. **置业有限公司对裙楼装修、招商，要成立专门的领导班子， 倒排工作计划，在装修招商中可能出现的问题可书面报告管委会，招商设计工作要同时进行。
二、 **置业有限公司董事长发言：
1. 首先感谢管委会对我公司的关心和支持;
2. 就群楼招商一事我公司已注册“**国际购物中心”，我公司拟定近期对裙楼商业公共部分进行装修与招商，为此成立了装修招商领导小组;总协调：**副总裁;设计协调人：**、**;招商协调人：**;
3. 由设计负责人和设计院沟通，裙楼楼顶要设计大型户外广告西北角设置大型电子屏，把**大厦裙楼打造成河西一流的购物中心;
4. 在工作中遇到困难望管委会一如既往给予我们支持为提升购 物中心的外环境，望管委会协调东南角树木给予移位，以利宾客进出;
5. **置业有限公司将在政府的支持和帮助下，有信心在商务区把“**国际购物中心”打造成中央商务区一流的商业中心。
会议时间：
20xx年X月X日
会议地点：
在xx市xx区xx路xx号X会议室）
参加会议人员：
1、发起人：
2、认股人共×名，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期xx年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期xx年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期xx年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xx元人民币，实际支出xx元人民币。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费，在公司成立后xx月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物，折价为xx元人民币，折合普通股xx股。与会人员经讨论，一致同意上述非货币出资事项。
会议主持人：
出席会议人员：
注意事项：
1、创立大会的`会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要
时间：20xx年3月2日下午2：00
地点：华大集团会议室
出席人员：xxx，xxx，xxx等
列席人员：xxx、xxx、xxx
缺席：xxx
主持人：xx
记录整理：xxx
3、通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4、通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
20xx年x月xx日
会议厅
xx、xx、xx
存在的问题和解决办法:
吴树明：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。
会议时间：200X年X月X日
会议地点：在x市x区x路x号X会议室)
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司xx事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的'报告
发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。
三、审核公司设立费用
发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
四、审核发起人非货币出资情况
发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人：xx(签字)
200X年X月X日
会议名称：xx公司工会文员会工作会议
时 间：20xx年xx月xx日上午
地 点：公司三楼会议室
主持人：xxx
参加人员：
主要内容：
会议首先听取了xx管理处、xx管理处、公司三个工会作的xx年工会工作总结汇报，对公司工会全年整体工作进行了总结。
会议讨论了xx年的企业文化建设要做好三件事和抓好两个工作重点。三件事指的是：xx服务伴你行活动的推广工作;办好职工运动会;搞好劳动竞赛。两个工作重点指的`是：争创省级模范职工之家和创建省级“青年文明号”。再次强调要加强女工工作，为此会议提出如下要求：
1. 按工会基础工作、党团建、职工岗位培训、专项申请四部分，补充完善公司企业文化活动计划，由综合事务部拟稿，并提交到领导班子进行讨论。
2. 制订工会工作会议制度，要求两个基层和公司工会每季度定期召开一次工会委员会议，总结本季度的工作情况和下季度的工作计划。
3. 做好工会工作资料的归档保存工作，对每次的工作情况(包括通知、实施办法、结果、图片等)要及时保存，并交到xxx处统一归档。
4. 准备成立xx公司女工委员会，由xxx拟稿。 会议对近期工作做了安排，由综合事务部提交春节庆祝方案要求。此外，会议指出工会委员会要积极参加工会活动，了解员工的心声，提好的意见，做好工会的纽带作用。
时间:
主持:
出席:
出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的`手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!
目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。
另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。
时间：xx年10月11日下午
地点：xx分公司小会议室
参加人员：xx
记录人：xx
陈xx经理主持召开综合部部门会议并对部门工作进行了部署。会议讨论及议定的主要事项纪要如下：
一、统一思想、团结一致，争创综合部工作新面貌
1、今年，综合部人员变动大，各位员工要以新活力、新思想、新作风克服工作中的困难和问题；
2、综合部工作要求：
（1）综合部出品、必出精品；
（2）综合部干事，一个人都不能少；综合部干事，少了谁都一样；
（3）牢牢树立大局意识、精品意识和服务意识。
3、综合部干事风格：快、准、精；
4、从明年开始，对违反劳动纪律、不按时完成工作、工作错误及质量低下的'情况零容忍。
二、业务学习
1、南璇主讲——《低值易耗品管理》，要求做到：
（1）做表格记录低值易耗品出库情况，与入库表格相对应；
（2）根据经验提前储备耗材、单据等物品，确保业务部门的使用；
（3）年末统计全年低值易耗品使用费用及各单项使用量。
2、xx主讲——《车辆管理实施细则》，将进一步召开专项会议，落实实施细则。
三、岗位工作调整
1、xx、南璇10月31日前完成会计、业务档案管理的交接工作；
2、xx负责完成每年的工会工作计划和工作总结；
3、xx负责租赁房产的收租工作；
4、陈xx负责餐卡充值及门禁卡办理工作。
四、近期工作重点
1、月底开展“一本好书推荐会”活动，各员工需提前做好准备；
2、建立备份制度；
3、各岗位梳理工作流程，年底前完成；
4、月底邀请中行专家讲课，内容：如何防范票据风险。
会议时间：20xx年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区xx路xx号xx会议室）
1、发起人（或者代理人）：
2、认股人（或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议由发起人（或全体与会人员）选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的.报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第xx条xx修改为xx后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。）
（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
同意上述人员xx与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。
发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xx元人民币，实际支出xx元人民币（实际支出比预算超出xx元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费（或者将实际费用xx元人民币计入公司创办费，xx元人民币由发起人自负），在公司成立后xx月内如数偿还。
发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为xx元人民币，折合普通股xx股。与会人员经讨论，一致同意（或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有xx票不同意上述折价，认为折价应为xx元人民币，差价由发起人连带补足）。
（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）
会议主持人：xxx（签字）
出席会议人员：xxx（签字）
记录人：xx（签字）
时 间：20xx年xx月xx日14：00
地 点：会议室
出席董事：
列席人员：(法律顾问)
缺 席：
主 持 人：
1、听取(单位)xx年的工作总结
2、审议《标准(草案)》
3、审议《改进方法》
4、审议《xx年x人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会xx年第x次会议决议
根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会xx年第x次会议于xx年xx月xx日下午14：00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的`规定。
会议听取了(单位)xx年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《xx年x人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会xx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《xx年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《xx年x人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。
出席董事签字：
列席人员签字：
xx年xx月xx日
第二条 经营范围本公司的主要业务系________专用设备项目，为取得优惠价格及售后服务及时方便的条件以加强竞争。经营工业设备(以下简称非专用设备)：________本公司的业务范围除____ 专用设备外，还________设备。
第三条 注册资本公司注册资本的总金额为________(.)美元。实收资本为________(.)美元。
第四条 股权分配与风险承担甲方拥有股权占所有投资总金额的50%，乙方拥有的股权占投资总金额的50%。双方按投资比例分利润，承担风险。
第五条 董事会
董事会由________名董事组成，甲方委派________名，乙方委派________名，董事长由________方委派，总经理由________方委派。
董事会每年召开一次，由董事长召集。必要时经一方董事提议，董事会可召开临时会议，召开临时会议必须在15天前通知。董事会议宜选择厂家中经营业务成交额高的地点举行，以总结经验，增加项目并检查执行协议书的情况。每次董事会议应有记录并形成纪要。董事会议纪要作为公司档案存查。
董事会需有2/3以上的董事出席方能举行。董事不能出席时，可委托其代表参加。董事会的工作原则是以平等互利，友好协商的办法来处理。董事会的职权由公司的章程规定。
董事会成员不在公司领取薪金、津贴。在会议期间或受公司委托在国外考察、联系业务期间，所需的交通、住宿、膳食、办公等费用由公司 支付。
公司实行董事会领导下总经理负责制。总经理由委派方推荐，董事会聘请任命，任期5年可以连任，薪俸由董事会决定，若总经理、经理不能胜任或不愿意继续任职或委派方调离时，其职位的空缺由委派方向董事会另外推荐，并由董事会批准任命。
总经理或副总经理不得兼任别的经济组织的总经理或副总经理，不能参与其他经济组织的营业进行竞争。总经理或其他高级管理人员贪污和严重失职，董事会随时有权辞退他们。公司的董事长及董事要在其他公司担任同样的职务，而其任职的公司不能与该公司竞争。
第六条 双方的责任
乙方负责开辟________的渠道，但须经筛选确认，凡取得业务需承担义务时，需有订货优惠。无权也可接订单，双方按用户要求广辟货源，共同努力多接订单。
甲方应介绍推荐________设备的适用项目给国内订货单位，公司可与用户直接签署订货合同。甲方将公司设备名称、样本及售后服务的措施等送至________研究所，由设计者推荐给用户采用。
20xx年1月23日中午12点30分，事务所召开了20xx年创意文案大赛工作总结大会，共有31人参与会议。会议上主要是对创意文案大赛的工作情况做出总结。
会议主要事项纪要如下：
一、就创意文案大赛工作情况，正副负责人作出总结
（1）对工作人员的工作表现赞赏
（2）指出工作人员的工作不足之处
二、各部门部长与成员代表作出讲话
（1)各部门部长轮流讲话，发表对自己部门工作的看法并对部门工作作出赞许与批评
（2）各部门成员代表讲对自己工作的.体会与感想，并作出之后的工作计划，工作心态
三、陈若蕾与穆静的讲话
（1）陈若蕾老师讲话，发表对事务所历年的赞赏，以及对文案大赛准备工作的认同
（2）穆静老师讲话，表达对事务所多年的期望和赞许，以及对事务所成员能力的肯定，并提议作出事务所所训，以及建议部门间作出适当的人手调整。
四、组织会议参与成员拍大合照
五、会议结束
通过这次创意文案大赛工作总结会议，新成员们纷纷对自己工作能力作出认知与反省，并一致保证下次的筹备工作会总结这次经验，并加以努力，越办越好，争取为事务所争添光彩。
会议时间：××××年××月××日
会议地点：在××市××区××路××号××会议室)
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的.报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第xxxx条xxx修改为xxx后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
会议时间：20xx年x月x日
会议地点：在x市x区x路x号x会议室)
3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xxxx元人民币，实际支出xxxx元人民币(实际支出比预算超出xxxx元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者xxxx票赞成、xxxx票反对、xxxx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用xxxx元人民币计入公司创办费(或者将实际费用xxxx元人民币计入公司创办费，xxxx元人民币由发起人自负)，在公司成立后xxxx月内如数偿还。
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xxxx名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为xxxx元人民币，折合普通股xxxx股。与会人员经讨论，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反对、xxxx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有xxxx票不同意上述折价，认为折价应为xxxx元人民币，差价由发起人连带补足)。
记录人： (签字)
20xx年x月x日
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
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